Proprietario bulgaro di Crypto Exchange Colpevole di riciclaggio di denaro sporco

  • Il fondatore della crypto exchange RG Coins è stato giudicato colpevole di riciclaggio di denaro sporco
  • Rossen Iossifov faceva parte di un’enorme operazione che ha truffato le vittime attraverso falsi annunci di siti di aste.
  • 17 della banda si sono dichiarati colpevoli o sono stati condannati in tribunale

Un proprietario bulgaro di un crypto exchange bulgaro è stato condannato per aver gestito un giro di riciclaggio di denaro sporco multimilionario nell’ambito di una truffa internazionale di frode alle aste.

Rossen Iossifov, uno di più di una dozzina di persone coinvolte nel progetto, gestito da un autolavaggio rumeno, è stato giudicato colpevole da una giuria di Frankfort, Kentucky, di cospirazione per il riciclaggio di denaro sporco e di racket. I proventi della truffa sono stati riciclati attraverso due scambi di crittografia, le monete RG Coins e CoinFlux di Iossifov, di proprietà del collega Vlad Nistor.

Siti d’asta usati per adescare le vittime

Il racket è iniziato nel dicembre 2013 e ha coinvolto i complici di Iossifov che hanno pubblicato annunci pubblicitari su siti di aste popolari come eBay e Craigslist per beni di alto valore come veicoli che non esistevano.

Le vittime, che si dice siano circa 900, sono state fornite di documenti e fatture fraudolente con marchi e marchi di aziende rispettabili in modo da apparire autentiche e convinte di pagare gli articoli in anticipo.

Scambio di crittografia usato per riciclare i fondi

I pagamenti sono stati riciclati attraverso uno dei due scambi di crittografia, mentre i clienti arrabbiati sono stati placati dal „personale di supporto“ – in realtà solo altri membri della banda. La giuria ha constatato che Iossifov ha fornito servizi al sindacato criminale attraverso il suo scambio di cripto dal settembre 2015 al dicembre 2018 e forse più a lungo, scambiando più di 4,9 milioni di dollari di Bitcoin Code per l’organizzazione.

Iossifov è il 17° imputato ad essere stato condannato nel caso, che ha visto 15 membri della banda dichiararsi colpevoli a giugno dopo la loro estradizione negli Stati Uniti. Uno di questi era Nistor, che si è dichiarato colpevole di un’accusa di cospirazione per il riciclaggio di denaro dopo aver lavato oltre 1,8 milioni di dollari attraverso lo scambio di CoinFlux.

Tre membri accusati del ring sono ancora a piede libero, e le autorità rumene li stanno cercando.

Máxima Incerteza no Bitcoin (BTC) e no Cryptomarket

Em grande escala, a Bitcoin (BTC) está se segurando. No momento, a tendência semanal permanece em alta. Os canais que estão se formando estão ficando cada vez mais altos e o preço está seguindo uma linha de tendência de alta.

O Bitcoin também pode contar com muitos suportes importantes. Primeiramente, o nível de $10.000 é um grande apoio na escala semanal e mensal. A seguir vem o nível de $10.500, acima do qual a Bitcoin acaba de retornar esta semana.

No nível dos indicadores, a recuperação no nível 53 do RSI deve ser notada. Historicamente, durante cada ciclo de touro, o RSI nunca caiu abaixo deste nível. O fato de Bitcoin ter voltado a se recuperar é, portanto, uma boa notícia.

Apesar de tudo isso, a situação não é tão óbvia. De fato, embora Bitcoin Formula se baseie em uma infinidade de suportes, ainda há muita resistência a ser superada. A quase certeza de um retorno a longo prazo do mercado de touros só pode ser alcançada superando as resistências de US$ 12.000 e US$ 14.000.

O indicador Ichimoku no BTC (W)O indicador Ichimoku no BTC (W)O indicador Ichimoku no BTC (W)O indicador Ichimoku no BTC (W)O indicador Ichimoku no BTC (W)

Em Ichimoku, o curso enfrenta o Tenkan que poderia empurrá-lo diretamente para o Kijun, localizado 1500$ mais baixo! Cuidado, a fase corretiva ainda pode continuar. O principal será ficar acima de US$ 8900 para manter a esperança no futuro próximo do BTC.

Portanto, será necessário confirmar esta tendência de alta básica, cruzando as múltiplas resistências sobre o preço. A ultrapassagem do nível 61 de resistência no RSI também apoiaria a recuperação em alta.

Incerteza é o que está acontecendo hoje em Bitcoin. Após a queda acentuada em 3 de setembro, a Bitcoin havia entrado oficialmente em uma fase de correção.

Após a recuperação do suporte de $10.000, o preço testou novamente o nível de ruptura de $11.100. Este nível marcou a entrada em uma tendência diária de baixa.

Embora uma rejeição significativa pudesse ser esperada após este recuo (o que aconteceu), o rally dos últimos dias é menos óbvio.

De fato, não há nada até o momento que diga que a correção tenha terminado. Este foi ainda menos o caso há alguns dias.

A tendência permanecia em baixa diariamente, e Bitcoin estava então sob muita resistência. Rejeição maciça sobre os $11.100, dupla resistência Tenkan/SSB sobre Ichimoku, tendência de baixa Tudo apontava para uma continuação da tendência de queda.

Embora ainda haja algumas evidências que sugerem que é possível uma nova queda, a situação hoje é muito mais delicada.

Ao ressaltar novamente a inclinação de apoio trabalhada desde maio, a situação da Bitcoin mudou drasticamente. De fato, podemos observar pela primeira vez que a Bitcoin está tentando estabelecer um canal mais alto do que o anterior.

Isto é obviamente bastante alto, mas para confirmar plenamente um retorno à tendência de alta, os picos também terão que ser cada vez mais altos. Para isso, será necessário ultrapassar $11.100 com um fechamento diário.

Esta resistência será, portanto, decisiva e o ponto-chave a ser observado nos próximos dias. A quebra desta resistência levará a Bitcoin a um rali de mercado de touros no Daily, e provavelmente a empurrará diretamente para um novo teste de 12.000 dólares.

Uma rejeição, ao contrário, deixará a Bitcoin em uma fase de intervalo, consolidando-se estável entre $10.000 e $11.000. A incerteza será então total e será necessário esperar até que um dos dois limites seja quebrado para poder identificar uma direção clara novamente.

Ichimoku e o Viés Institucional no BTC (D)Ichimoku e o Viés Institucional no BTC diariamente

Outros sinais estão nos mergulhando na incerteza, tais como o cruzamento potencial para cima das médias móveis exponenciais 9 e 18 ou a chegada do preço dentro da nuvem diária Ichimoku. No entanto, estes dois elementos ainda não foram confirmados no encerramento desta noite.

A tendência, portanto, parece estar inclinada para a neutralidade, mesmo que, enquanto se aguarda a confirmação, ela permaneça ligeiramente inclinada para baixo. A volatilidade e os volumes também estão caindo, um sinal de incerteza crescente.

Isto também é evidente no RSI, que está próximo, mas ainda abaixo, do ponto de equilíbrio. A recuperação ascendente só pode ocorrer se for acompanhada por um avanço da resistência do nível 53 no indicador.
Alvos em baixa esquecidos?

Em minha análise anterior, mencionei vários alvos em baixa. Embora os primeiros tenham sido alcançados, aqueles abaixo deles ainda são relevantes hoje em dia.

A correção conhecida do Bitcoin continua relativamente fraca. Embora haja incerteza, até que a marca de 11.100 dólares tenha sido ultrapassada, será difícil uma continuação na tendência de queda.