Proprietario bulgaro di Crypto Exchange Colpevole di riciclaggio di denaro sporco

  • Il fondatore della crypto exchange RG Coins è stato giudicato colpevole di riciclaggio di denaro sporco
  • Rossen Iossifov faceva parte di un’enorme operazione che ha truffato le vittime attraverso falsi annunci di siti di aste.
  • 17 della banda si sono dichiarati colpevoli o sono stati condannati in tribunale

Un proprietario bulgaro di un crypto exchange bulgaro è stato condannato per aver gestito un giro di riciclaggio di denaro sporco multimilionario nell’ambito di una truffa internazionale di frode alle aste.

Rossen Iossifov, uno di più di una dozzina di persone coinvolte nel progetto, gestito da un autolavaggio rumeno, è stato giudicato colpevole da una giuria di Frankfort, Kentucky, di cospirazione per il riciclaggio di denaro sporco e di racket. I proventi della truffa sono stati riciclati attraverso due scambi di crittografia, le monete RG Coins e CoinFlux di Iossifov, di proprietà del collega Vlad Nistor.

Siti d’asta usati per adescare le vittime

Il racket è iniziato nel dicembre 2013 e ha coinvolto i complici di Iossifov che hanno pubblicato annunci pubblicitari su siti di aste popolari come eBay e Craigslist per beni di alto valore come veicoli che non esistevano.

Le vittime, che si dice siano circa 900, sono state fornite di documenti e fatture fraudolente con marchi e marchi di aziende rispettabili in modo da apparire autentiche e convinte di pagare gli articoli in anticipo.

Scambio di crittografia usato per riciclare i fondi

I pagamenti sono stati riciclati attraverso uno dei due scambi di crittografia, mentre i clienti arrabbiati sono stati placati dal „personale di supporto“ – in realtà solo altri membri della banda. La giuria ha constatato che Iossifov ha fornito servizi al sindacato criminale attraverso il suo scambio di cripto dal settembre 2015 al dicembre 2018 e forse più a lungo, scambiando più di 4,9 milioni di dollari di Bitcoin Code per l’organizzazione.

Iossifov è il 17° imputato ad essere stato condannato nel caso, che ha visto 15 membri della banda dichiararsi colpevoli a giugno dopo la loro estradizione negli Stati Uniti. Uno di questi era Nistor, che si è dichiarato colpevole di un’accusa di cospirazione per il riciclaggio di denaro dopo aver lavato oltre 1,8 milioni di dollari attraverso lo scambio di CoinFlux.

Tre membri accusati del ring sono ancora a piede libero, e le autorità rumene li stanno cercando.